Kara para komedisi…
Kara para aklama konusu, dünyayı meşgul eder görünür. Uluslararası araştırmalar yapılır, soruşturmalar başlatılır, ihbarlar değerlendirilir, her yerden bin türlü haber gelir, ama yargılanan çok olmaz....
Etiket : Kara para aklama
Hesaplarında 3 milyon TL’yi aşkın para hareketi yaşandı
Mağusa’da kara para aklama şüphesiyle tutuklu bulunan zanlı Elvin Husynov, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı Gamze PİR BAYKUR Mağusa’da kara para akladığından şüphelenilen Azerbaycan...
Şüpheli para hareketleri dikkati çekti
Mağusa’da kara para akladığından şüphelenilen Azerbaycan uyruklu Elvin Husynov, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından tutuklandı Gamze PİR BAYKUR PGM Mali Suçlarla Mücadele...
Teminatla serbest bırakıldılar
Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’yi kapsayan “Kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlandı Mağusa’da 4 Temmuz tarihinde başlatılan, ardından kısa sürede Lefkoşa,...
Kara para aklamada soruşturma büyüdü
Mağusa’da 4 Temmuz’da başlatılan ve Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’ye uzanan “Kara para aklama” soruşturmasında tutuklulardan ikisi teminata bağlandı, 3 zanlının ise tutukluluk süresi uzatıldı...
Zincirin halkaları çoğaldı
Mali Şube’nin Mağusa ve Lefkoşa’da başlattığı “Kara para aklama” soruşturmasında üç kişi daha tutukladı Devrim DEMİR Mağusa’da 4 Temmuz tarihinde başlatılan, ardından kısa sürede...
Reza Zarrab’a bu sorular sorulacak
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016’da tatil için gittiği Miami’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İran...
Kim Dotcom için beklenen karar çıktı
Telif hakkı ihlali ve kara para aklama gibi suçlamalarla bir süredir yargılanan Kim Dotcom, Yeni Zelanda’dan sınır dışı edilip ABD’ye iade edilebilecek. Dünyanın en büyük...
Sirkatın altından para aklama çıktı
İki yıl önce çalıştıkları şirkette zimmete para geçirme ve çek sahteleme suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan Şerife Güder ve Murat Çağal şimdi...