Kara para aklama konusu, dünyayı meşgul eder görünür. Uluslararası araştırmalar yapılır, soruşturmalar başlatılır, ihbarlar değerlendirilir, her yerden bin türlü haber gelir, ama yargılanan çok olmaz. Özellikle siyaset dünyasının adı karışır. Bu dünyanın her yerinde böyle. En son haber “Organized Crime...
Mağusa’da kara para aklama şüphesiyle tutuklu bulunan zanlı Elvin Husynov, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı Gamze PİR BAYKUR Mağusa’da kara para akladığından şüphelenilen Azerbaycan uyruklu zanlı Elvin Huseynov hakkındaki soruşturmanın etki edebileceği kısmı tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının...
Mağusa’da kara para akladığından şüphelenilen Azerbaycan uyruklu Elvin Husynov, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından tutuklandı Gamze PİR BAYKUR PGM Mali Suçlarla Mücadele Amirliği, Mağusa’da, TC ziraat Bankası ile Türkiye İş Bankası’nda hesabı bulunan Azerbaycan uyruklu Elvin Huseynov’un...
Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’yi kapsayan “Kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlandı Mağusa’da 4 Temmuz tarihinde başlatılan, ardından kısa sürede Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’ye kadar uzanan “Kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar aleyhine yürütülen soruşturma...
Mağusa’da 4 Temmuz’da başlatılan ve Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’ye uzanan “Kara para aklama” soruşturmasında tutuklulardan ikisi teminata bağlandı, 3 zanlının ise tutukluluk süresi uzatıldı
Mali Şube’nin Mağusa ve Lefkoşa’da başlattığı “Kara para aklama” soruşturmasında üç kişi daha tutukladı Devrim DEMİR Mağusa’da 4 Temmuz tarihinde başlatılan, ardından kısa sürede Lefkoşa ve Girne’ye kadar uzanan “Kara para aklama” soruşturmasında 3 kişiye daha ulaşıldı. “Kara para...
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016'da tatil için gittiği Miami'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, Salı günü New York'ta yeniden yargıç karşısına çıkacak. Bu duruşmada...
Telif hakkı ihlali ve kara para aklama gibi suçlamalarla bir süredir yargılanan Kim Dotcom, Yeni Zelanda'dan sınır dışı edilip ABD'ye iade edilebilecek. Dünyanın en büyük veri indirme sitesi Megaupload'un kurucusu için Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi kararını verdi. Söz konusu kararın...
İki yıl önce çalıştıkları şirkette zimmete para geçirme ve çek sahteleme suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan Şerife Güder ve Murat Çağal şimdi de kara para aklamakla suçlanıyor