“Ülkemiz bir huzur adasıdır ve bu yapısını korumak başta ben olmak üzere hepimizin görevidir” "Kırmızı bültenle aranan çok sayıda isim tespit edilerek ülkelerine iade edilmiştir. Bu ülkeler arasında Türkiye, İngiltere, Avustralya ve Rusya da vardır" "Suç örgütleri bağlantılı olup, ülkemizde...
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yabancılara mülk satışı ve kara para konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. BRT’de Manşet+ programına konuk olan Özersay, konu hakkında Halkın Partisi tarafından defalarca uyarı ve çağrı yapılmasına rağmen hükümetin hiç bir girişimde bulunmadığını savundu, hiçbir...
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in Yönetim Kurulu Başkanı, Changpeng Zhao, kara para aklama suçlamalarını kabul etmesinin ardından görevinden istifa etti. Zhao, X platformundaki paylamışımda "Hatalar yaptım ve şimdi sorumluluğu almalıyım. Bu topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi"...
Güney Kıbrıs'ın bir kez daha kara para aklama konusunda gündem olduğu belirtildi. Alithia gazetesi, ABD'de yayın yapan CBS televizyonunun, "60 Minutes" (60 dakika) programında, Güney Kıbrıs'ın isminin, kara para aklama konusunda Ruslara kolaylık sağlaması ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle bu...
Alman polisinin geçen hafta Bayern Münih takımına ait “Allianz Arena” isimli stada yaptığı baskının, Rus oligark Aliser Usmanov’un Güney Kıbrıs üzerinden para akladığını ortaya çıkardı. Fileleftheros’un Alman “Bild” ve “Süddeutsche Zeitung” gazetelerini kaynak gösterdiği haberine göre, Alman yetkililerin araştırmalarından Usmanov’un...
Suç Gelirini Aklama” ve “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklana zanlılar U.C.U. ve M.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Ortunç Özbaylı, 2 Şubat 2022’de Adana'dan Ercan Havalimanına gelen zanlı U.C.U.’nun beraberindeki bagajda bulunan ayakkabı...
Suç gelirini aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından tutuklana zanlılar Uğur Can Ulaşır ve Mehmet Yalçın mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Uğur Can Ulaşır...
(Kamalı Haber) - Ülkeye milyonlarca Euro şüpheli para getirdiği için tutuklanan Selim Tayşi ve aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi’nin aleyhindeki karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme...
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda 25 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı, 8 bin 755 para kuryesinin tespit edildiği bildirildi. Europol'den yapılan yazılı açıklamada, para aklayan ve kuryeleri işe...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'ya ait olduğu tespit edilen Malta Kripto Para Borsası'ndaki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu. Alınan bilgiye göre, 20 Ekim'de Ankara merkezli 8 ilde başlatılan "yasa dışı bahis soruşturması"...