(Kamalı Haber) – Ülkemize tasarrufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi ile paralardan 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim aldığı ileri sürülen Ökkeş Taş, dün yeniden mahkeme...
Kanal SİM’e konuşan Maliye Bakanı Oğuz, ‘kara para aklama kararnamesi’ diye anılan kararnamenin yürürlükte kaldığı yaklaşık üç hafta içerisinde 22 milyon TL vergi toplandığını açıkladı… Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuoyunda ‘kara para aklama kararı’ diye anılan ‘Nakdi Varlıkları Kayıt Altına...
(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da tasarruflarında yüklü miktarda para bulunan zanlılar Okezie Oscar Ojonebechi ve İbrahim Uçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Bilger Koral, olguları aktardı. Polis, 14.07.2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinin...
ABD, Bitcoin üzerinden yapılan illegal işlemlerle mücadele ediyor. Bu kapsamda, 1 milyon 200 binden fazla Bitcoin aklayan "Bitcoin Fog" isimli aracı şirketin kurucusu Roman Sterlingov, düzenlenen operasyonla yakalandı. Lisanssız işlemler yaptı, 1 milyon 200 binden fazla Bitcoin akladı. Rusya ve İsveç vatandaşlığı bulunan...